证券代码：600293     股票简称：三峡新材   编号：临 2015-083 号



              湖北三峡新型建材股份有限公司
          关于同意为参股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、担保情况概述

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股

子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司新疆普耀新型建材有限

公司（以下简称新疆普耀）向金融机构融资贷款提供担保，担保主债权金

额为750万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他未被要求向新疆普

耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。

    二、被担保方基本情况

    1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；

    2、住所：新疆博乐市红星路158号；

    3、法定代表人：马继超；

    4、注册资本：人民币贰亿元；

    5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政

法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金
属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公

司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务

       6、成立日期：2011 年11 月25 日；

       7、被担保方的股权结构

股东名称                           出资额（万元） 所占比例（%）

新疆赛里木现代农业股份有限公司            6000       30

湖北三峡新型建材股份有限公司              2700       13.5

武汉捷通控制系统有限公司                  2700       13.5

宜昌当玻集团有限公司                      300        1.5

武汉嘉昊投资有限公司                      300        1.5

深圳市南普贸易有限公司                    4000       20

深圳市乐飞达贸易有限公司                  4000       20

合计                                      20000      100

       8、截止2014年12月31日，新疆普耀总资产为46746.42万元、总负债为

28669.35万元，资产负债率61.33%。

       三、担保协议主要内容

       同意为新疆普耀向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行申请的

750万元融资提供连带责任保证，期限一年。

       四、董事会意见

       本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较合理，发

展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司为新疆普耀向金融机

构融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司为控股子公司当玻硅矿有限责任公司提供 1500 万

元担保，为广州市金米罗商贸发展有限公司提供了 3000 万元担保。除此之

外，没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人

提供担保。。

    六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

   新疆普耀是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较合理
（61.33%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同时为控制担保
风险，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持
有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对
外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为
新疆普耀新型建材有限公司提供担保。
    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见



    特此公告



                                湖北三峡新型建材股份有限公司

                                          2015 年 12 月 6 日