证券代码：600293        股票简称：三峡新材     编号：临 2015-086 号


                湖北三峡新型建材股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015 年

11 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 12 月 7

日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表

决的董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记

名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》

的议案

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告

的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司 2013 年、

2014 年、2015 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                             2015 年 12 月 7 日