湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事意见事前认可函



湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

第十四次董事会拟于2015年12月23日以通讯表决方式召开，拟

对非公开发行股票的发行方案之部分内容进行调整。根据《中华

人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北三峡新型

建材股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，

发表事前认可意见如下：

    一、公司拟对非公开发行股票的发行方案之部分内容进行调

整，调整事宜符合公司实际情况和资本市场现状，有利于非公开

发行股票事宜的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司或中小股东利益的情形。

    二、新的发行方案将调整陈庚发等关联方认购股份的数量，

涉及关联交易。该等关联交易的定价体现了公平、公允、公正原

则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利

益的情形。

    三、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事

需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规章

及其他规范性文件的规定。
    综上所述，我们认为公司对本次非公开发行股票的发行方案

之部分内容进行调整所涉及的关联交易公平、合理，符合公司和

全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将调整本次

非公开发行股票发行方案的相关议案提交公司第八届董事会第

十四次会议审议。

    （以下无正文）