证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2016-012 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十六次会议于 2016 年 3 月 12 日以电话、传真、电子邮件的方式发
出通知，于 2016 年 3 月 22 日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事许泽伟先生、董事张欣女士由于工
作原因未能出席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生、董事刘逸民先
生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席
了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告；
    三、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；
    四、审议通过了公司 2015 年度审计委员会履职报告；
    五、审议通过了公司 2015 年年度报告正文及摘要；
    六、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
    七、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
    经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会
计 师 李 建 树 、 喻 俊 签 署 审 核 意 见 ， 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润
-66,269,514.91 元，分配现金红利 3,036,918.44 元，加期初未分配利
润 17,972,052.54 元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81 元。
     由于累计可供股东分配利润为负，公司 2015 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
     八、审议通过了公司 2016 年度融资计划的议案；
    九、审议通过了关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案
     十、审议通过了 2015 年度内部控制评价报告；
     十一、审议通过了关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
     十二、审议通过了公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案。
     公司定于 2016 年 4 月 18 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室
召开 2015 年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4
月 12 日。
     以上第一、三、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提请公司
股东大会审议通过。
     特此公告




                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                           2016 年 3 月 22 日