证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2016-013 号


             湖北三峡新型建材股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十四次会议于 2016 年 3 月 12 日以电话、传真、电子邮件的方式发

出通知，于 2016 年 3 月 22 日上午在国中安大厦二楼会议室召开。会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司 2015 年年度报告正文及年度报告摘要；

    公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年

度的经营管理和财务状况等事项。

    三、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；

    经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计

师 李 建 树 、 喻 俊 签 署 审 核 意 见 ， 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润
-66,269,514.91 元，分配现金红利 3,036,918.44 元，加期初未分配利

润 17,972,052.54 元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81 元。

    由于累计可供股东分配利润为负，公司 2015 年度拟不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。

    以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    特此公告




                        湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                    2016 年 3 月 22 日