湖北三峡新型建材股份有限公司
               董事、监事报酬管理办法（2016 修订）


    一、为完善湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）治理制度，加强和

规范本公司董事、监事报酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律法规，

制定本办法。

    二、为客观反应本公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励

董事、监事积极参与决策与管理，本公司对董事、监事发放报酬。

    三、本公司董事、监事报酬由底薪、职务津贴和会议补助三部分组成。

    四、本公司董事、监事底薪为：每人每月 2000 元（每年 24000 元）。

    五、本公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月 4800 元（每年 57600 元），

其他董事每人每月 2200 元（每年 26400 元）；监事每人每月 1400 元（每年 16800 元）。

    六、本公司董事、监事报酬中的会议补助指外部董事、监事亲自参加董事、监事会

会议的补助，标准为每人每次 1400 元，在每次会议后发放。

    七、本公司董事、监事参加董事、监事会及其专门委员会会议期间的交通费、住宿

费由本公司实报实销。

    八、本制度中所提及的报酬及津贴总额中，不包括董事、监事聘请中介机构进行调

查研究的费用。

    九、上述报酬均为税前金额，由本公司代扣代缴个人所得税。

    十、本办法经股东大会审议通过后生效。




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