证券代码：600293         股票简称：三峡新材      编号：临 2016-017 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第八届监事会第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于 2016

年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 4 月 14

日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决

的董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投

票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2015 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订）的议案》
    《2015 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订版）》的具体内容详见

上海证券交易所网站（http://www.sse.con.cn）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回
避表决，由 2 名非关联监事对本议案内容进行表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司 2015 年审计报

告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                                2016 年 4 月 14 日