证券代码：600293         股票简称：三峡新材      编号：临 2016-016 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第八届董事会第六次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于 2016
年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 4 月 14
日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决
的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投
票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2015 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订）的议案》
    《2015 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订版）》的具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.con.cn）。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓
凭在本议案表决过程中已回避表决，5 名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司 2015 年审计报
告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                                2016 年 4 月 14 日