证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2016-023 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十八次会议于 2016 年 5 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发
出通知，并于 2016 年 5 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议
案：
    一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关
事宜有效期的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 6 月 15 日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召
开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2016
年 6 月 8 日。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告


                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                         2016 年 5 月 30 日