证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2016-024 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十六次会议于 2016 年 5 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发
出通知，并于 2016 年 5 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议
案：
    一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关
事宜有效期的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告




                           湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                         2016 年 5 月 30 日