证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2016-029 号


             湖北三峡新型建材股份有限公司
         第八届董事会第七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第七次临时会议于 2016 年 6 月 12 日以电话、传真、电子邮件的方式
发出通知，于 2016 年 6 月 15 日下午在国中安大厦三楼会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事杨晓凭先生、董事许泽伟先生因
工作原因未能出席本次会议，独立董事王辉先生书面委托独立董事陈泽
桐先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列
席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
    特此公告




                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                       2016 年 6 月 15 日