证券代码：600293      股票简称：三峡新材       编号：临 2016-043 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 7
月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 8 月 8 日上
午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表
决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度
报告及 2016 年半年度报告摘要》
    特此公告。


                             湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                             2016 年 8 月 10 日