证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2016-049 号


         湖北三峡新型建材股份有限公司
       第八届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十八次会议通知于2016年9月11日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，

并于2016年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3

人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》

    监事会审核认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目

的自筹资金，内容及程序符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号--

上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关

规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募

投项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情

形。同意公司使用募集资金32,980.00万元置换预先投入募投项目的同等金
额的自筹资金。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                         湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                              2016 年 9 月 23 日