证券代码：600293     股票简称：三峡新材            编号：临 2016-052 号


          湖北三峡新型建材股份有限公司
              关于修改公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，根据公司战略发展规划及实

际经营情况需要，2016年9月21日，公司第八届董事会第二十次会议审议通

过了《关于修改公司章程的议案》，对经营范围等条款进行了修改。本事

项尚需提交公司股东大会审议批准。

    《公司章程》修改情况如下：
        事项                    修改前                       修改后
                       公司系依照《股份有限公       公司系依照《股份有限公
                       司规范意见》和其他有关       司规范意见》和其他有关
                       规定成立的股份有限公司       规定成立的股份有限公司
                         （以下简称“公司”）。       （以下简称“公司”）。
                       公司经湖北省经济体制改       公司经湖北省经济体制改
                       革委员会 1993 年 3 月 8 日   革委员会 1993 年 3 月 8 日
       第二条          鄂改[1993]190 号文《关于     鄂改[1993]190 号文《关于
                       成立湖北三峡玻璃（集团）     成立湖北三峡玻璃（集团）
                       股份有限公司的批复》批       股份有限公司的批复》批
                       准，以定向募集方式设立；     准，以定向募集方式设立；
                       公司按照有关规定，对照       公司按照有关规定，对照
                       《公司法》进行了规范，       《公司法》进行了规范，
                       1996 年 12 月 26 日，湖北    1996 年 12 月 26 日，湖北
           省经济体制改革委员会以 省经济体制改革委员会以
           鄂体改[1996]309 号文《关 鄂体改[1996]309 号文《关
           于湖北三峡玻璃股份有限 于湖北三峡玻璃股份有限
           公司依〈公司法〉规范重 公司依〈公司法〉规范重
           新确认的批复》批准公司 新确认的批复》批准公司
           转为募集设立的股份有限 转为募集设立的股份有限
           公司；公司在湖北省工商 公司；公司在湖北省工商
           行政管理局注册登记，取 行政管理局注册登记，取
           得营业执照，营业执照号 得营业执照，统一社会信
               420000000043483。              用代码
                                      91420000706875749。
             公司注册资本为人民币     公司注册资本为人民币
                34450.26 万元。       774,754,697.00 元。
           公司因增加或者减少注册 公司因增加或者减少注册
           资本而导致注册资本总额 资本而导致注册资本总额
           变更的，股东大会在通过 变更的，股东大会在通过
           同意增加或减少注册资本 同意增加或减少注册资本
 第六条
           决议后，应再就因此而需 决议后，应再就因此而需
           要修改公司章程的事项通 要修改公司章程的事项通
           过一项决议，并授权董事 过一项决议，并授权董事
           会具体办理注册资本的变 会具体办理注册资本的变
                  更登记手续。            更登记手续。

           公司的经营宗旨：以玻璃     公司的经营宗旨：以经济
           及玻璃深加工生产销售为     效益为中心，以资本运作
           主导，不断拓宽经营范围。   和资产经营为纽带，不断
           以高质量产品和优良的服     完善产业结构布局，保持
           务增强公司信誉，强化科     公司的可持续发展，追求
第十二条   学管理，提高生产技术水     股东利益最大化，使公司
           平，大力开拓国际国内两     成为具有优良的资产、稳
           个市场，深入挖潜、降耗，   定的收益和较高成长性的
           争取最佳经营业绩，努力           一流企业。
             给股东满意的回报。

           经依法登记，公司的经营     经依法登记，公司的经营
           范围：平板玻璃及玻璃深     范围：通信产品、数码产
           加工制品、石膏及制品等     品及配件的购销和维护、
           新型建材的生产与销售；     维修；通信设备、电子产
           建材及非金属矿产品的销     品、通信产品、计算机、
第十三条
           售；新型建材的科研与开     办公自动化设备、软硬件
           发；经营本企业自产产品     的技术开发（不含限制项
           及相关技术的出口业务；     目）及销售；网上从事电
           经营本企业生产、科研所     子产品的销售；平板玻璃
           需的原辅材料、机械设备、   及玻璃深加工制品、石膏
             仪器仪表、零配件及相关  及制品等新型建材的生产
             技术的进口业务；开展本  与销售；建材及非金属矿
             企业的进料加工和“三来  产品的销售；新型建材的
                   一补”业务。      科研与开发；经营本企业
             公司根据自身发展的能力  自产产品及相关技术的出
             和业务需要，经有关审批  口业务；经营本企业生产、
             机关批准，可适当调整投  科研所需的原辅材料、机
               资方向及经营范围。    械设备、仪器仪表、零配
                                       件及相关技术的进口业
                                     务；开展本企业的进料加
                                       工和“三来一补”业务。
                                     公司根据自身发展的能力
                                     和业务需要，经有关审批
                                     机关批准，可适当调整投
                                         资方向及经营范围。
                                           公司股份总数为
             公司股份总数为 34450.26
  第十九条                           774754697 股，全部为普通
               万股，全部为普通股。
                                                 股。



特此公告。




                  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                         2016 年 9 月 23 日