证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2017-010 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十二次会议于 2017 年 4 月 16 日以电话、传真、电子邮件的方式
发出通知，于 2017 年 4 月 26 日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事许泽伟先生由于工作原因未能出
席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生代为出席并行使表决权，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。
公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决
方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
       一、审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告；
       二、审议通过了公司 2016 年度总经理工作报告；
       三、审议通过了公司 2016 年度独立董事述职报告；
       四、审议通过了公司 2016 年度审计委员会履职报告；
       五、审议通过了公司 2016 年年度报告正文及摘要；
       六、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；
       七、审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案；

    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师 李 建 树 、 周 超 签 署 审 核 意 见 ， 2016 年 度 公 司 本 部 实 现 净 利 润

62,326,915.00 元，提取盈余公积 6,232,691.50 元，加期初未分配利

润-20,610,140.66 元，累计可供股东分配的利润为 35,484,082.84 元。

     根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按以下方

式对利润进行分配：

     （一）、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，按每 10

股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88

元。剩余未分配利润结转以后年度。
     （二）、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，向全体
股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 774,754,697
股。转增完成后，公司总股本为 1,549,509,394 股。截止 2016 年 12
月 31 日，公司资本公积金余额为 2,427,683,366.79 元，转增后资本公
积金余额为 1,652,928,669.79 元。

     该预案尚需提请股东大会审议。若股东大会批准本次分配方案，公

司实际控制人许锡忠先生承诺因本次转增所取得的股份，自登记之日六

个月内不上市交易。
     该预案涉及关联交易，关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭
回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
     八、审议通过了 2017 年度公司本部融资计划的议案；
     九、审议通过了关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案
     根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内
控审计机构，聘期一年。
     十、审议通过了 2016 年度内部控制评价报告；
    十一、审议通过了关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案；
    公司第八届董事会将于 2017 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名。经征询有关方面意见，拟提名许锡忠、
刘正斌、刘逸民、杨晓凭、张欣、许泽伟、陈泽桐、王辉、李燕红为公
司第九届董事会董事候选人，其中陈泽桐、王辉、李燕红为独立董事候
选人。
    十二、审议通过了关于公司为参股子公司提供担保的议案；
    该议案涉及关联交易，关联董事张欣回避表决，以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过。
    十三、审议通过了关于公司一线租赁的议案；
    十四、审议通过了公司 2017 年第一季度报告正文及摘要；
    十五、审议通过了公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案。
    公司定于 2017 年 5 月 22 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开 2016 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5
月 15 日。
    以上第一、三、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提
请公司股东大会审议通过。
    特此公告




                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                     2017 年 4 月 26 日