证券代码：600293       股票简称：三峡新材         编号：临 2017-011 号


               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十次会议于 2017 年 4 月 16 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通
知，于 2017 年 4 月 26 日上午在国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因，未能亲自本
次会议，书面委托监事尚仁华先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事尚仁华先生代为主持。会议采取
记名投票表决方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议
案：
    一、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2016 年年度报告正文及年度报告摘要；
    公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的
经营管理和财务状况等事项。
    三、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师
李 建 树 、 周 超 签 署 审 核 意 见 ， 2016 年 度 公 司 本 部 实 现 净 利 润
62,326,915.00 元，提取盈余公积 6,232,691.50 元，加期初未分配利润
-20,610,140.66 元，累计可供股东分配的利润为 35,484,082.84 元。
    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按以下方式
对利润进行分配：
    （一）、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，按每 10 股
派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88 元。剩
余未分配利润结转以后年度。
    （二）、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，向全体股东
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 774,754,697 股。
转增完成后，公司总股本为 1,549,509,394 股。截止 2016 年 12 月 31 日，
公司资本公积金余额为 2,427,683,366.79 元，转增后资本公积金余额为
1,652,928,669.79 元。
    五、审议通过了公司关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案；
    公司第八届监事会将于 2017 年 5 月 12 日任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 名。经征询有关方面意见，拟提名陈庚涌、尚仁
华为公司第九届监事会股东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代
表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第九届监事会。
    以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告




                         湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                      2017 年 4 月 26 日