证券代码：600293     股票简称：三峡新材    编号：临 2017-13 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
          关于同意为参股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    被担保人名称：新疆普耀新型建材有限公司

    本次担保金额及为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币500万元，

本次担保前，为其提供的担保余额为0万元。

    是否有反担保：是

    对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    1、本次担保的基本情况

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟为参股子公

司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）向华夏银行股份有限

公司乌鲁木齐长江路支行的融资贷款提供担保，担保主债权金额为500万元。

为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的

股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。
   2、本次担保履行的内部决策程序

   公司第八届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审

议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独

立意见。

   因新疆普耀为公司的参股公司，本次担保属于关联担保，构成了关联

交易，尚需取得公司股东大会的批准。

    二、被担保方基本情况

   1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；

   2、住所：新疆博乐市红星路158号；

   3、法定代表人：马继超；

   4、注册资本：人民币贰亿元；

   5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政

法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金

属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公

司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务

   6、成立日期：2011 年11 月25 日；

   7、被担保方的股权结构

股东名称                         出资额（万元） 所占比例（%）

新疆赛里木现代农业股份有限公司        6000         30

湖北三峡新型建材股份有限公司          2700         13.5

宜昌当玻集团有限公司                  300          1.5

武汉嘉昊投资有限公司                  3000         15
深圳市南普贸易有限公司              4000          20

深圳市乐飞达贸易有限公司            4000          20

合计                                20000         100

    8、截至2016年12月31日，新疆普耀资产总额46,007.28万元，负债总

额31,466.40万元，其中流动负债总额为27,740.15万元，净资产为

14,540.88万元。2016年度，新疆普耀的营业收入为13,746.10万元，净利

润为1,181.74万元。

       三、担保协议主要内容

    同意为新疆普耀向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行申请的

500万元融资提供连带责任保证，期限一年。新疆普耀其他未被要求向新疆

普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀公司的股权向公司提供反担保。

    上述担保协议尚未签署，具体担保的金额和期限等主要担保条款以最

终签署担保协议的为准。



       四、董事会意见

    本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较合理，发

展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司为新疆普耀向金融机

构融资提供担保。

    本公司独立董事认为，新疆普耀是公司的参股子公司，目前生产经营

正常，资产负债率较合理（68.40%），发展前景较好，符合公司对外担保

相关条件，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆

普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。本次
担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存

在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。



    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司无对外担保余额（不含本次担保），公司对控股子

公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元（小写金额 2,500.00 万元）人民币（不

含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 0.73%。

    公司及控股子公司无逾期对外担保。

    八、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见

    特此公告



                                湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                             2017 年 4 月 26 日