证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2017-020 号
             湖北三峡新型建材股份有限公司
           第八届监事会第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第三次临时会议于2017年5月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出通

知，于2017年5月4日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监

事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主

席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，

0票弃权审议通过了《关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    特此公告

                            湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                             2017年5月4日