证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2017-021 号


             湖北三峡新型建材股份有限公司
   关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的
                              公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、调整利润分配及资本公积金转增股本预案概况
    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 4
月 26 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十
次会议，审议通过了由公司经理层提出的《利润分配及资本公积金转
增股本预案》（详见 2017 年 4 月 28 日、2017 年 4 月 29 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站的临 2017
—010、临 2017—016 号公告）。
    公司董事长于 2017 年 5 月 2 日收到经理层《关于调整湖北三峡
新型建材股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的建议函》。公司经理层基于对监管部门监管理念和监管导向的深
入学习和深刻理解，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，兼
顾公司发展战略和经营目标，向公司董事长提出了调整公司 2016 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的建议，公司董事长经审慎研
究，并商公司部分董事后，向公司董事会提出调整公司 2016 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案。
     公司董事会于 2017 年 5 月 4 日召开第八届董事会第八次临时会
议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过调整后的《2016 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017 年 4 月 26 日审议通过
的公司 2016 年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不
再提交公司股东大会审议。

     第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议通
过的方案对原公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
调整内容如下：

调整前                            调整后

1 、 以 公 司 2016 年 末 总 股 本 1 、 以 公 司 2016 年 末 总 股 本
774,754,697 股为基数，按每 10 774,754,697 股为基数，按每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税）， 股派发现金红利 0.40 元（含税），
共 计 派 发 现 金 红 利 共 计 派 发 现 金 红 利
30,990,187.88 元。剩余未分配利 30,990,187.88 元。剩余未分配利
润结转以后年度。                  润结转以后年度。
2 、 以 公 司 2016 年 末 总 股 本 2 、 以 公 司 2016 年 末 总 股 本
774,754,697 股为基数，向全体股 774,754,697 股为基数，向全体股
东以资本公积金转增股本，每 10 东以资本公积金转增股本，每 10
股 转 增 10 股 ， 共 计 转 增 股 转 增 5 股 ， 共 计 转 增
774,754,697 股。转增完成后，公 387,377,349 股。转增完成后，公
司总股本为 1,549,509,394 股。 司总股本为 1,162,132,046 股。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司资 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资
本   公   积   金   余   额   为 本    公   积   金   余   额   为
2,427,683,366.79 元，转增后资 2,427,683,366.79 元，转增后资
本   公    积   金   余   额   为 本   公   积   金   余   额   为

1,652,928,669.79 元。             2,040,306,017.79 元。
     第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审

议通过的调整后的公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案如下：

     1、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，按每 10 股

派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88 元。

剩余未分配利润结转以后年度。

     2、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 股为基数，向全体股东

以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 387,377,349

股。转增完成后，公司总股本为 1,162,132,046 股。截止 2016 年 12

月 31 日，公司资本公积金余额为 2,427,683,366.79 元，转增后资本

公积金余额为 2,040,306,017.79 元。

     公司董事会同意将调整后的公司 2016 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案作为临时提案提交 2016 年度股东大会审议。

     二、其他说明

     1、公司实际控制人、董事长许锡忠先生在董事会审议本次事项

之前 6 个月内，持有和控制的公司股票未发生变动。许锡忠先生承诺，

其持有及控制的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司 2016

年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持

和减持计划。

     2、持有公司股份的董事刘正斌、刘逸民在董事会审议本次事项

之前 6 个月内，持有的公司股票未发生变动。刘正斌、刘逸民承诺其
持有的公司股份，自本公告之日起至股东大会通过公司 2016 年度利

润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持和减持

计划。

    3、公司其他董事承诺自本公告之日起至股东大会通过公司 2016
年度利润分配及资本公积金转增股本预案之日起的六个月内无增持
和减持计划。
    公司于 2017 年 5 月 4 日召开第八届董事会第八次临时会议、第

八届监事会第三次临时会议，取消 2017 年 4 月 26 日审议通过的《2016
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并审议通过调整后的
《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会同意
将调整后的《利润分配及资本公积金转增股本预案》作为临时提案提
交 2016 年度股东大会审议。
    特此公告
                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 4 日