证券代码：600293     证券简称：三峡新材   公告编号：2017-022


                  湖北三峡新型建材股份有限公司
         关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 5 月 22 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600293       三峡新材            2017/5/15



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
6                   2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案



2、 取消议案原因

    公司于 2017 年 5 月 4 日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过调整
后的《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017 年 4 月 26 日审议
通过的公司 2016 年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不再提交
公司股东大会审议。



三、    除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 5 月 22 日 11 点 00 分
   召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 22 日
                       至 2017 年 5 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2016 年度董事会工作报告                              √
2       2016 年度监事会工作报告                                 √
3       2016 年度独立董事述职报告                               √
4       2016 年度报告正文及年度报告摘要                         √
5       2016 年度财务决算报告                                   √
6       2017 年度公司本部融资计划的议案                         √
7       关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内                  √
        控审计机构的议案
8       关于为参股子公司提供担保的议案                          √
累积投票议案
9.00    关于选举董事的议案                              应选董事（6）人
9.01    许锡忠                                                √
9.02    刘正斌                                                √
9.03    刘逸民                                                √
9.04    杨晓凭                                                √
9.05    张欣                                                  √
9.06    许泽伟                                                √
10.00 关于选举独立董事的议案                          应选独立董事（3）人
10.01 王辉                                                    √
10.02 陈泽桐                                                  √
10.03 李燕红                                                  √
11.00 关于选举监事的议案                                应选监事（2）人
11.01 陈庚涌                                                  √
11.02 尚仁华                                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   各议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议
   审议通过，详见公司 2017 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2017—010、临 2017—011 号公
   告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：8 当阳市国中安投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 5 日
 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。