证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017- 028
湖北三峡新型建材股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,334,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9919
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出
席本次会议，书面委托独立董事王辉先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理林小平列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2016 年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,713,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2017 年度公司本部融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,369 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,334,369 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 许锡忠 325,325,671 99.9971 是
10.02 刘正斌 325,325,671 99.9971 是
10.03 刘逸民 325,325,671 99.9971 是
10.04 杨晓凭 325,325,671 99.9971 是
10.05 张欣 325,325,671 99.9971 是
10.06 许泽伟 325,325,671 99.9971 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 王辉 325,325,672 99.9971 是
11.02 陈泽桐 325,325,672 99.9971 是
11.03 李燕红 325,325,672 99.9971 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陈庚涌 325,325,671 99.9971 是
12.02 尚仁华 325,325,671 99.9971 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 107,679,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 33,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 33,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2016 年度董事 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告 03,42 0
1
2 2016 年度监事 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告 03,42 0
1
3 2016 年度独立 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事述职报告 03,42 0
1
4 2016 年度报告 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
正文及年度报 03,42 0
告摘要 1
5 2016 年度财务 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告 03,42 0
1
6 2016 年度利润 107,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配及资本公 89,02 0
积金转增股本 1
预案
7 2017 年度公司 144,6 99.9995 600 0.0005 0 0.0000
本部融资计划 02,82
的议案 1
8 关于聘任 2017 144,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务报告 03,42 0
审计机构及内 1
控审计机构的
议案
9 关于为参股子 144,6 99.9995 600 0.0005 0 0.0000
公司提供担保 02,82
的议案 1
10.01 许锡忠 144,5 99.9935
94,12
3
10.02 刘正斌 144,5 99.9935
94,12
3
10.03 刘逸民 144,5 99.9935
94,12
3
10.04 杨晓凭 144,5 99.9935
94,12
3
10.05 张欣 144,5 99.9935
94,12
3
10.06 许泽伟 144,5 99.9935
94,12
3
11.01 王辉 144,5 99.9935
94,12
4
11.02 陈泽桐 144,5 99.9935
94,12
4
11.03 李燕红 144,5 99.9935
94,12
4
12.01 陈庚涌 144,5 99.9935
94,12
3
12.02 尚仁华 144,5 99.9935
94,12
3
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总
数的三分之二以上通过。议案 6 为关联交易议案，关联股东许锡忠、海南宗宣达
实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、邹春芳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2017 年 5 月 23 日