证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2017-029 号



           湖北三峡新型建材股份有限公司
         第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年

5 月 22 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事

应到 9 人，实到 8 人，独立董事李燕红女士因为工作原因，未能出席本

次董事会，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公

司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议

案：

    一、审议通过了关于选举产生董事长的议案

    公司 2016 年度股东大会已经选举产生了公司第九届董事会董事，根

据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事陈泽桐、董事张欣、

许泽伟联合提名，推选许锡忠为公司第九届董事会董事长。任期三年

（2017 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日）。

    二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

    经董事长许锡忠提名，聘任董事刘正斌为公司总经理，任期三年

（2017 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日）。

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    三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

    经总经理刘正斌提名，聘任林小平、梁开华为公司副总经理；聘任

刘逸民为公司财务总监。任期三年（2017 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22

日）。

    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事长许锡忠提名，聘任杨晓凭为公司董事会秘书，任期三年

（2017 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日）。

    公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司第九

届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法

律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国

家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意

董事会聘任刘正斌为公司总经理，林小平、梁开华为公司副总经理，刘

逸民为公司财务总监，杨晓凭为公司董事会秘书。

    五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

    根据《上海证券交易所上市规则》和《信息披露管理制度》及《公

司章程》等有关规定，公司聘任傅斯龙为公司证券事务代表，任期三年

（2017 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日）。

    六、审议通过了关于设立第九届董事会专业委员会及其组成人员的

议案

    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的

有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员



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会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董

事组成。主要职责和组成人员如下：

    1、战略委员会：由许锡忠、李燕红、刘正斌、杨晓凭组成，召集人

为许锡忠。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究

并提出建议。

    2、审计委员会：由王辉、陈泽桐、刘正斌、李燕红组成，召集人为

王辉。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的

内部审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、

审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。

    3、提名委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、许泽伟组成，召集人为

陈泽桐。主要职责是：（1）、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提

出建议；（2）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）、对董事候

选人和经理人选进行审核并提出建议。

    4、薪酬与考核委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、王辉、刘逸民组

成，召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，

进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与

方案。

    七、审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司 2016 年度盈利

预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    八、审议通过了《关于 2014—2016 年度高级管理人员薪酬方案的议



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案》
    九、审议通过了《关于委派恒波公司董事、监事的议案》。
    十、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 6 月 12 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会议
室召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2017
年 6 月 5 日。


    特此公告




                       湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                       2017 年 5 月 23 日




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