证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2017-030 号



           湖北三峡新型建材股份有限公司
         第九届监事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2017 年

5 月 22 日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事

应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举产生公司监事会主席的议案》

    选举陈庚涌先生担任公司第九届监事会主席，任期三年（2017 年 5

月 22 日至 2020 年 5 月 22 日）。

    二、审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司 2016 年度盈利

预测实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》。

    同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告



                            湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                            2017 年 5 月 23 日