证券代码：600293     股票简称：三峡新材   编号：临 2017-049 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    被担保人名称：深圳市恒波商业连锁有限公司

    本次担保金额及为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币

12.3亿元，本次担保前，为其提供的担保余额为0元。

    是否有反担保：是

    对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    1、本次担保的基本情况

   2016年9月，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）使
用非公开发行股份募集资金中的21.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有
限公司（以下简称“恒波公司”）100%的股权，恒波公司成为公司的全资
子公司。
   在以往年度的生产经营活动中，恒波公司与建设银行等金融机构建立
了良好的业务合作关系，共获得建行等金融机构综合授信12.3亿元，其中

已用信6亿元。为保持生产经营的连续性，以良好的业绩回报全体股东，恒

波公司需继续获得建行等金融机构的综合授信，根据恒波与建行等金融机

构的过往授信条件，相关债权银行将会继续要求股东提供担保。作为恒波

公司的全资出资人，为保持恒波公司生产经营的连续性，公司拟为恒波公

司的综合授信提供总额不超过人民币12.3亿元额度的担保。恒波公司可在

本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。

    依据公司《对外担保管理办法》，为有效控制风险，在原授信条件不

发生变化的前提下，恒波公司原股东刘德逊、詹齐兴夫妇及刘德逊先生控

制的深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）将向公司提供同等额度的

反担保。

   本次公司拟提供的不超过人民币12.3亿元担保额度为本次担保事项的
最高额度，不等于实际担保金额，担保额度内的具体使用情况将视恒波公
司的资金需求而定。
    授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》

等法律文书，期限为自股东大会通过之日起一年。

    2、本次担保履行的内部决策程序

    公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通

过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意

见。

    本次担保尚需取得公司股东大会的批准。

       二、被担保方基本情况
    1、被担保方名称：深圳市恒波商业连锁有限公司；

    2、住所：深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层；

    3、法定代表人：刘德逊；

    4、注册资本：11,048.05万元；

    5、经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国内

商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目

另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、

软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；

企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家用电器

的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服

务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服务；移动电话机、

无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产

（生产限分支机构进行）；普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内

从事经营活动。

    6、成立日期：2003年8月27日；

    7、被担保方的股权结构

股东名称                           出资额（万元） 所占比例（%）

湖北三峡新型建材股份有限公司       11,048.05         100

    8、最近一年主要财务数据如下：

                                                   单位：元

项 目                截止 2016 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额             1,765,804,902.01
负债总额             953,775,508.35

其中：银行贷款       464,664,332.09

流动负债总额         948,526,643.42

净资产               812,029,393.66

营业收入             5,018,224,712.84

净利润               207,362,086.43



    三、担保协议主要内容

    本次为恒波公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。具体

担保金额和期限等主要担保条款以最终签署担保协议为准。



    四、董事会意见

    本公司董事会认为：恒波公司为公司的全资子公司，经营状况稳定，

担保风险可控，反担保措施可行。公司本次对恒波公司提供的不超过人民

币12.3亿元担保额度为恒波公司以往年度取得的综合授信总额，有利于恒

波公司经营业务的持续稳定发展，有利于降低财务费用，符合公司整体发

展需要。同意本次担保事项。



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对参股子公司提供担保总额为伍佰万人民币，公

司对控股子公司提供的担保总额为贰仟伍佰万元人民币，占公司最近一期

经审计净资产的 0.89%。
公司及控股子公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见

特此公告



                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                        2017 年 7 月 7 日