证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2017- 070 号
             湖北三峡新型建材股份有限公司
           第九届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次临时会议于 2017 年 11 月 27 日以电话、传真、电子邮件的方式
发出通知，于 2017 年 11 月 30 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事为 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌的
议案》。
    特此公告




                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                              2017年12月1日