证券代码：600293       股票简称：三峡新材      编号：临 2017- 074 号
              湖北三峡新型建材股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
 第五次会议于 2017 年 12 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通
 知，于 2017 年 12 月 13 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加
 表决董事为 9 人，实际以参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司
 章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的
 议案》。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 12 月 29 上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议
室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为
2017 年 12 月 22 日。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告




                              湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                2017年12月14日