证券代码：600293      股票简称：三峡新材     编号：临 2017-075 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第五次会议于2017年12月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，

于2017年12月13日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监

事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

审议通过了以下议案：

    1、《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权》的议案

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    2、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权



    特此公告

                            湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

                                             2017年12月14日