证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2018- 002 号



               湖北三峡新型建材股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次会议于 2018 年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通
知，于 2018 年 2 月 11 日上午 11 时以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议
案：
    一、逐项审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》
    为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发
展，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公
司决定拟以自筹资金回购部分社会公众股股份，以推进公司股价与内在
价值相匹配。
    1、拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、拟回购股份的方式
    公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法
律法规许可的其他方式。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    公司本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股。如公司在回购
股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他
除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、拟回购股份的数量或金额
    拟回购资金总额为 10,000 万元至 15,000 万元,在回购股份价格
不超过人民币 12 元/股的条件下，预计最大回购股份数量为 1250 万股，
约占公司目前总股本的 1.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时
实际回购的股份数量为准。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、拟用于回购的资金来源
    拟用于回购的资金来源为公司自筹资金。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、回购股份的期限
    本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购
方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决
议终止本回购方案之日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择
机作出回购决策并予以实施。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销
公司股份事宜的议案》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告



                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                           2018年2月12日