证券代码：600293       证券简称：三峡新材   公告编号：2018-006

                  湖北三峡新型建材股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 3 月 5 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600293         三峡新材           2018/2/26




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


由于工作人员疏忽，误将《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》贴入
了股东大会的会议审议事项中，导致审议议案由 2 个变成 3 个。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 2 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 3 月 5 日 11 点 00 分
   召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 5 日
                      至 2018 年 3 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于回购注销公司股份的议案                          √
1.01    拟回购股份的种类                                    √
1.02    拟回购股份的方式                                    √
1.03    回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √
1.04    拟回购股份的数量或金额                              √
1.05    拟用于回购的资金来源                                √
1.06    回购股份的期限                                      √
2       关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注            √
        销公司股份事宜的议案
特此公告。


                                      湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 1 日




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称             同意      反对     弃权

1.00          关于回购注销公司股份的议
              案

1.01          拟回购股份的种类

1.02          拟回购股份的方式

1.03          回购股份的价格或价格区间、
              定价原则
1.04          拟回购股份的数量或金额

1.05          拟用于回购的资金来源

1.06          回购股份的期限

2             关于提请股东大会授权董事
              会全权办理回购注销公司股
              份事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。