证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2018- 011 号

             湖北三峡新型建材股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七次会议于 2018 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通

知，于 2018 年 3 月 18 日上午 10 时 30 分在当阳市国中安大厦三楼会议

室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李燕红女士因工

作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决

权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠

先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投

票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和

议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》

    四、审议通过了《公司 2017 年度审计委员会履职报告》

    五、审议通过了《公司 2017 年度报告正文及年度报告摘要》
    六、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

    七、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计

师 李 建 树 、 喻 俊 签 署 审 核 意 见 ， 2017 年 度 公 司 实 现 净 利 润

403,752,367.34 元，提取盈余公积及现金分红 35,466,454.90 元，加

期初未分配利润 123,902,300.00 元，累计可供股东分配的利润为

492,188,212.48 元。

    鉴于公司近两年业绩持续增长，公司未分配利润为正，达到分红条

件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力，同时兼顾广大中

小投资者利益，与全体股东分享公司的经营成果，经公司实际控制人许

锡忠先生提议，公司拟按 2017 年度净利润的 30%进行现金分红，即以

公司 2017 年末总股本 1,162,132,046 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 1.04 元（含税），共计派发现金红利 121,125,710.20 元。

本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    八、审议通过了《公司 2018 年度公司本部融资计划的议案》

    根据公司生产经营需要，2018 年公司本部（包括公司本部及子公

司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北

金晶玻璃有限公司）拟向金融机构申请新增 10,000 万元融资授信额度，

融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

    九、审议通过了《公司关于聘任 2018 年度财务报告审计机构及内

控审计机构的议案》

    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内

控审计机构，聘期一年。

    十、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    十一、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》

    十二、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020 年）》

    十三、审议通过了《公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 4 月 10 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会

议室召开 2017 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4

月 3 日。

    以上第一、三、五、六、七、八、九、十二项议案尚需提请公司股

东大会审议通过。

    特此公告

                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                            2018 年 3 月 20 日