证券代码：600293   股票简称：三峡新材     编号：临 2019-015 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
          关于同意为控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、担保情况概述
    经湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子
公司深圳市恒波商业连锁有限公司、新疆普耀新型建材有限公司贷款提供
担保，担保总额度不超过14亿元，借款期起始日期以借款合同为准。
    二、被担保方基本情况
    （一）深圳市恒波商业连锁有限公司

    1、被担保方名称：深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称恒波公司）；

    2、住所：深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层

    3、法定代表人：刘德逊；

    4、注册资本：11,048.05万元；

    5、经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国内

商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目

另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、

软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；

企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家用电器
的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服

务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服务；移动电话机、

无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产

（生产限分支机构进行）；普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内

从事经营活动。

    6、成立日期：2003 年8月27日；

    7、被担保方的股权结构

    股东名称                   注册资本（万元） 所占比例（%）

湖北三峡新型建材股份有限公司   11,048.05            100

合计                           11,048.05            100

    8、最近一年主要财务数据如下：

                                                  单位：万元

项 目                截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额             328,095.17

负债总额             161,396.98

其中：银行贷款       39,095.07

流动负债总额         151,945.53

净资产               166,698.20

营业收入             794,707.32

净利润               32,992.37

    9、担保内容

    公司拟为恒波公司的综合授信总额不超过人民币13亿元额度担保，恒
波公司可在本担保额度内调整债权银行的延续或额度变化。为有效控制风

险，公司为恒波公司已提供的授信额度内且恒波公司已实际取得的银行贷

款，重新办理授信时，原有条件不发生改变；恒波公司在担保期限内取得

的新增银行贷款，取消恒波公司原股东刘德逊、詹齐兴夫妇及刘德逊先生

控制的深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称恒波公司原

股东及公司二股东）反担保措施。本次公司拟提供的不超过人民币13亿元

担保额度为本次担保事项的最高额度，不等于实际担保金额，担保额度内

的具体使用情况将视恒波公司的资金需求而定。



   （二）新疆普耀新型建材有限公司

   1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司（以下简称普耀新材）；

   2、住所：新疆博乐市红星路158号；

   3、法定代表人：马继超；

   4、注册资本：人民币贰亿元；

   5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政

法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金

属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公

司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。

   6、成立日期：2011 年11 月25 日；

   7、被担保方的股权结构

股东名称                         注册资本（万元） 所占比例（%）

湖北三峡新型建材股份有限公司          17000          85
新疆赛里木现代农业股份有限公司          3000             15

合计                                    20000            100

    8、最近一年主要财务数据如下：

                                                     单位：万元

项 目                   截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                43,147.36

负债总额                24,650.33

其中：银行贷款          1000

流动负债总额            24,328.20

净资产                  18,497.03

营业收入                16,644.35

净利润                  639.06

    9、担保内容

    公司拟为普耀新材公司的综合授信提供总额不超过人民币1亿元额度

的担保。

    三、本次担保履行的内部决策程序

    公司第九届董事会第十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议

通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

    本次担保尚需取得公司股东大会的批准。

       四、董事会意见
    本公司董事会认为：恒波公司、普耀新材目前生产经营正常，资产负
债率合理，发展前景较好，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保
相关条件，同意公司为恒波公司、普耀新材向金融机构融资提供担保。授
权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》等法
律文书，期限为自股东大会通过之日起一年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司对子公司提供的担保总额为肆亿伍仟柒佰捌拾捌
万元，合计占公司最近一期经审计净资产的 11.82%。
    公司及子公司无逾期对外担保。
    六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见
   恒波公司是公司的全资子公司，普耀新材是公司的控股子公司，两家公
司目前生产经营正常，资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，符合
公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理
办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意公司 2019 年为
恒波公司提供总额不超过 13 亿元的担保、为普耀新材提供总额不超过 1 亿
元的担保，并同意将相关议案提交公司 2018 年度股东大会。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见


    特此公告




                               湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 24 日