证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2019-临 020 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,570,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李燕红女士因为工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理林小平先生列席了会议、
副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,570,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,570,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,544,522 99.9920 0 0.0000 26,000 0.0080
4、 议案名称：2018 年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,570,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,570,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,544,522 99.9920 0 0.0000 26,000 0.0080
7、 议案名称：2019 年公司本部融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,570,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,544,522 99.9920 26,000 0.0080 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,544,522 99.9920 26,000 0.0080 0 0.0000
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,472,922 99.9701 71,600 0.0219 26,000 0.0080
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 271,061,322 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 55,371,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 111,600 81.1046 0 0.0000 26,000 18.8954
其中:市值
50 万以下普
通股股东 111,600 81.1046 0 0.0000 26,000 18.8954
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2018 年度利润 55,44 99.9531 0 0.0000 26,00 0.0469
分配预案 7,200 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：邹春芳、苏柳柳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2019 年 5 月 16 日