证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2019-021 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
           2019 年第二次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司 2019 年第二次临时董事会于 2019 年

5 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 5 月 15

日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席

董事 7 人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以

下议案：

    一、 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

           表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

           表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

           表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

           表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、 审议通过了《关于回购股份延期的议案》

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     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告




                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                     2019 年 5 月 16 日




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