证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2019-031 号


         湖北三峡新型建材股份有限公司
        2019 年第三次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司 2019 年第三次临时董事会于 2019 年

6 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 7 月 1

日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决

方式，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于恒波公司 2018 年度盈利预测的实现情况以及

业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》

         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                               湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 2 日

                                    1