证券代码：600293          股票简称：三峡新材         编号：临 2019-039 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年

8 月 16 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 8 月 26

日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决

方式，审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       二、审议通过了《关于调整第九届董事会专业委员会人员及职责的议

案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                                 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 28 日

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