证券代码：600293     股票简称：三峡新材      编号：临 2020-009 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
            2020 年第一次临时董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一

次临时董事会于 2020 年 4 月 16 日以电话、传真、电子邮件的方式发出

通知，于 2020 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事

9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

    特此公告

                              湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 21 日