证券代码：600293     股票简称：三峡新材      编号：临 2020-011 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十七次会议于 2020 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出

通知，于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事

9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案

    一、审议通过了《2019 年主要经营业绩报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司

2019 年度主要经营业绩公告》。（公告编号：临 2020-013 号）

    二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                              湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 30 日