证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2021-011 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
             第十届监事会第四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第四次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，
于 2021 年 4 月 27 日在当阳国中安厦二楼会议室召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，监事会主席文革先生主持了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：
    一、审议通过了《公司 2020 年监事会工作报告》
    二、审议通过了《公司 2020 年年度报告正文及全文》
    公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2020 年度的经
营管理和财务状况等事项。
    三、审议通过了《公司关于计提 2020 年度减值准备的议案》
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会
计制度的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2020 年度可能发生资产减值
损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在
损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师

李 建 树 、 邹 行 宇 签 署 审 核 意 见 ， 2020 年 公 司 实 现 净 利 润
-2,064,777,371.69 元，加期初未分配利润 608,182,141.96 元，累计可

供股东分配的利润为-1,456,595,229.73 元。

    鉴于公司可供股东分配利润为负， 2020 年度拟不派发现金红利、不
送红股、也不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑公司生产经营的
现状，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，
同意将其提交 2020 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效执行。《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设运行情况。
    七、审议通过了《2021 年第一季度报告》
    以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会
审议通过。
    特此公告




                        湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                     2021 年 4 月 29 日