证券代码：600293        股票简称：三峡新材    编号：临 2021- 035 号
             湖北三峡新型建材股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第八次会议于 2021 年 11 月 26 日以电话、传真、电子邮件的方式发出

通知，于 2021 年 12 月 7 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事许锡忠委托董事许泽伟

代为出席并表决，独立董事江晓丹委托独立董事刘新发代为出席并表决

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方

式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 12 月 23 上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会议

室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为

2021 年 12 月 16 日。




    特此公告

                             湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                              2021年12月8日