证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2021-044 号

               湖北三峡新型建材股份有限公司
           第十届监事会第一次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第一次临时会议于2021年12月10日以电话、传真、电子邮件的方式发

出通知，于2021年12月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，

实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议并通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于转让子公司股权相

关事项问询函的回复》。

       全体监事一致认为：公司收到上海证券交易所上市公司管理一部
《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司转让子公司股权相关事项的
问询函》后，高度重视，积极组织公司相关部门及中介机构逐一回答了
该所提出所有问题，我们赞成《湖北三峡新型建材股份有限公司关于转
让子公司股权相关事项问询函的回复》。同时，对相关事项发表意见如
下：
    1、公司补充披露的深圳恒波拟质押给公司的债权对应债务人、金

额、账龄属实，覆盖了公司对深圳恒波应收款项金额，充分评估所质押

债权的回收风险。

    2、公司补充披露的其他担保方基本情况真实、完整，对各担保方

承担担保责任的能力作出了符合实际的分析，已采取或拟采取的措施可

行。
    3、公司补充披露的本次交易后对上述借款及担保责任的会计处理

符合相关会计制度规定，对公司业绩可能产生的影响提示充分。

    4、收购恒波前，对标的资产进行的尽职调查范围与程序全面，对

“中邮系”相关业务、2020年计提大额坏账准备对应的业务履行了尽调

程序，对标的资产存在的潜在风险提示充分。

    5、对深圳恒波前期收购决策是审慎、合理的。

    6、三峡新材非公开发行股票的批准程序符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《实施细则》的相关规定；决策人员履行了勤勉尽责的义
务；相关人员与交易对手不存在关联关系或其他利益安排。



   特此公告。




                          湖北三峡新型建材股份有限公司

                                              监事会

                                           2021年12月21日