中勤万信会计师事务所有限公司审核报告书



    

    关于湖北三峡新型建材股份有限公司

    

    2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    

    勤信审核[2009]057 号

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

    

    我们接受湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，对

    

    其2008 年度会计报表进行审计，并于2009 年4 月21 日出具了勤信审字[2009]131

    

    号标准无保留意见的审计报告。

    

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

    

    上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

    

    [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的湖北三峡新型建材股

    

    份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇

    

    总表”）。

    

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。

    

    我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2008 年度财务报表时所复核的会计资

    

    料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一

    

    致。除了对贵公司实施于2008 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相

    

    关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

    

    为了更好地理解贵公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇

    

    总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    

    本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公

    

    司2008 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或

    

    公众查阅，不得用于其他用途。

    

    附件：湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方资

    

    金占用情况汇总表

    

    中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师

    

    中国·北京 中国注册会计师

    

    2009 年4 月21 日中勤万信会计师事务所有限公司审核报告书

    

    附件一

    

    2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    

    上市公司名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 单

    

    资金占用方类别 资金占用方名称

    

    占用方与上市公

    

    司的关联关系

    

    上市公司核算

    

    的会计科目

    

    2008 年期初占

    

    用资金余额

    

    2008 年占用累

    

    计发生金额

    

    2008 年偿还

    

    累计发生金额

    

    2008 年期末占用资

    

    金余额

    

    占用形成原

    

    因

    

    占用性

    

    现金 非现金

    

    控股股东、实际

    

    控制人及其附属

    

    企业

    

    无

    

    小计 - -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    关联自然人及其

    

    控制的法人

    

    无

    

    小计 - -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    其他关联人及其

    

    附属企业

    

    无

    

    小计 - - -

    

    -

    -

    

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    总计 - - -

    

    -

    

    -

    

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