证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-010 号



    

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    

    第六届监事会第四次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009 年4 月21 日在

    

    当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到3 人，实到3 人，符合《公

    

    司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议以3 票同

    

    意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了以下议案：

    

    一、审议通过了公司2008 年度监事会工作报告；

    

    二、审议通过了公司2008 年度报告正文及年度报告摘要。

    

    公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内

    

    容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,对公司2008 年度报告

    

    进行了严格的审核,全体监事一致认为：

    

    1、公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

    

    部管理制度的各项规定；

    

    2、公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

    

    规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008 年度的经营管理和财务状况

    

    等事项；

    

    3、在公司2008 年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵

    

    守保密制度，未发现泄密情况。

    

    三、审议通过了公司2009 年第一季度报告。公司监事会根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13

    

    号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求,对公司2009 年第一

    

    季度报告进行了严格的审核,全体监事一致认为：

    

    1、公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

    

    公司内部管理制度的各项规定；

    

    2、公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

    

    的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009 年第一季度的经营管

    

    理和财务状况等事项；

    

    3、在公司2009 年第一季度报告编制过程中，参与季度报告编制和审议的人员

    

    严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

    

    特此公告

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月22 日