证券代码：600293     股票简称：三峡新材        编号：临 2022-011 号

              湖北三峡新型建材股份有限公司
             第十届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第八次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，
于 2022 年 4 月 28 日在当阳国中安厦二楼会议室召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，监事会主席文革先生主持了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：
     一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
     二、审议通过了《公司 2021 年年度报告正文及摘要》；
     监事会认为：公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面
真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项，不存
在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
     三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
     四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
     经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注
册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021 年公司实现净利
润 90,190,308.30 元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73 元，
累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43 元。鉴于公司可
供股东分配利润为负， 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、
也不以资本公积金转增股本。
    五、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效执行。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
    六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021 年—
2023 年）》
    七、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》
    以上第一、二、三、四、六项议案尚需提请公司股东大会审
议通过。
    特此公告




                   湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 29 日