证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2022-015 号


          湖北三峡新型建材股份有限公司
    关于修订《董事、监事报酬管理办法》的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     2004 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过

了《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事报酬管理办法》（以

下简称“《报酬管理办法》”）。2007 年 2 月 7 日，公司第五届董事会

第十二次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了修订，2011 年 4

月 7 日，公司第六届董事会第十二次会议对《报酬管理办法》部分条

款进行了第二次修订，2016 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十六

次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了第三次修订。

    为进一步激励董事、监事积极参与决策和管理，根据公司实际，

现拟对《报酬管理办法》部分条款进行第四次修订：

    1、《报酬管理办法》第四条“本公司董事、监事底薪为：每人每

月 2000 元（每年 24000 元）。”修订为：“本公司董事、监事底薪为：

每人每月 4000 元（每年 48000 元）。”2、《报酬管理办法》第五条“本

公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月 4800 元（每年

57600 元），其他董事每人每月 2200 元（每年 26400 元）；监事每人

每月 1400 元（每年 16800 元）。”修订为：“本公司董事、监事职务津

贴分别为：独立董事每人每月 9600 元（每年 115200 元），其他董事
每人每月 4400 元（每年 52800 元）；监事每人每月 2800 元（每年 33600

元）。”

     其他条款不变。

     该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提请公

司股东大会审议。

     附：

     1、公司第十届董事会第九次会议决议

     2、修订后的《董事、监事报酬管理办法》




     特此公告。




                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                      2022 年 4 月 29 日