证券代码：600293     股票简称：三峡新材      编号：临 2022-010 号

             湖北三峡新型建材股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第九次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通

知，于 2022 年 4 月 28 日上午在当阳市国中安大厦召开。董事许锡忠先

生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托

董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席

了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃

权审议通过了以下报告和议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
    二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；
    三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
    四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年履职情况报告》；
    五、审议通过了《公司 2021 年度报告正文及年度报告摘要》
    六、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
    七、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
    经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师 李 建 树 、 邹 行 宇 签 署 审 核 意 见 ， 2021 年 公 司 实 现 净 利 润
90,190,308.30 元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73 元，累计可
供股东分配的利润为-1,366,404,921.43 元。鉴于公司可供股东分配利
润为负， 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金
转增股本。
    八、审议通过了《2022 年公司本部融资计划的议案》；
    根据公司生产经营需要，2022 年公司本部拟向金融机构申请新增
20000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协
议为准。
    九、审议通过了《公司关于续聘 2022 年财务报告审计机构及内控
审计机构的议案》；
    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控
审计机构，聘期一年。
    十、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》；
    十一、审议通过了《公司 2021 年社会责任报告》；
    十二、审议通过了《公司关于核销坏账的议案》；
    因 反 复 清 收 无 果 ， 公 司 拟 将 截 止 2021 年 末 账 龄 超 过 五 年 的
24,102,657.61 元应收账款予以核销。
    十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供
担保的议案》；
    十四、审议通过了《公司向全资子公司增加注册资本的议案》；
    十五、审议通过了《公司关于子公司投资 Low—E 镀膜玻璃生产线
的议案》；
    十六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021 年—2023
年）》；
     十七、审议通过了《关于修订董事、监事报酬管理办法的议案》；
     十八、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
购买责任险的议案》；
     十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
     二十、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》；
     二十一、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
     二十二、审议通过了《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
     公司定于 2022 年 5 月 20 日上午 10 时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开 2021 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5
月 16 日。
     二十三、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
     以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十六、

十七、十八、十九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

     特此公告




                             湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 29 日