三峡新材：2008年度股东大会资料2009-05-20
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湖北三峡新型建材股份有限公司
600293
2008 年度股东大会资料
股权登记日：2009 年6 月5 日
召开时间：2009 年6 月10 日—— 2 ——
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008 年度股东大会议程
（召开时间：2009 年6 月10 日）
一、审议公司董事会工作报告；
二、审议公司监事会工作报告；
三、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
四、审议公司2008 年度报告正文及年度报告摘要；
五、审议公司2008 年度财务决算报告；
六、审议公司2008 年度利润分配预案；
七、审议公司2009 年度融资计划的议案；
八、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
九、审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009 年
度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。—— 3 ——
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2008 年度股东大会出席会议须知
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》的规定，公司董事会制定大会注意事项如下：
1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
2、2009 年6 月5 日在册股东于2009 年6 月8 日到秘书处指定的地方凭股东帐户
卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发
言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。发言
人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦
按持股数量多的在先为原则。
4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，应经大会
主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及
董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会
有权拒绝回答。
8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为其票数。
同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。根据《公司章
程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会
秘书处工作人员协助计票。
11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。
12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得干扰大会的正常程序和会议秩序。—— 4 ——
议案一
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董事会工作报告
董事长：徐麟
（2009 年6 月10 日）
各位股东及股东代表：
2008 是极为不平凡的一年，也是公司董事会、经理班子面临严峻考验的一年。在
这一年里，公司董事会按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，严格履行股东大
会赋予董事会和董事的各项权利和义务，诚实信用、勤勉尽责地履行职责，带领经理班
子，团结全体员工，与时俱进、开拓创新，使公司的生产经营保持相对稳定发展。
现在，我谨代表公司董事会，作本年度工作报告，请予审议。
一、2008 年回顾
（一）2008 年公司经营情况
在总体供过于求基本矛盾不断加大的情况下，2008 年先是上半年原燃材料价格扶
摇直上，国家对经济过热进行限制性的宏观调控；继而是随着美国金融危机的扩散，经
济景气指数不断下滑，市场需求进一步萎缩。由于成本上涨和产品价格低迷的双重挤压，
加之房地产、汽车等行业和出口对玻璃需求的大幅下滑，以及雨雪冰雹等自然灾害的损
失，导致玻璃利润率大幅下降，公司出现较大亏损。
2008 年，公司共生产浮法玻璃1078.84 万重箱，加工玻璃34.75 万平方米，玻璃
用硅砂 22.40 万吨。实现主营业务收入7.32 亿元，同比减少2.71%。全年亏损7352
万元，其中自然灾害损失3510 万元。公司资产总额达20.26 亿元，同比增加2.65%，
净资产6.85 亿元，同比减少10.42%。
（二）2008 年公司主要工作情况
面对种种不利因素，公司上下一心，团结协作，强化目标责任，着力推行精益管
理，切实加强内部改善，取得了一定的效果，为公司能顺利渡过经济严冬奠定了一定基
础。
1、贯彻精益管理思想，加强对产品质量的改善，提高差异化竞争能力。—— 5 ——
一是认真贯彻质量管理体系，保障公司的各项质量活动都处在受控状态。着力培
养全体员工和管理者高度的质量意识、良好的业务素质，严格执行制度流程，以严谨的
工作作风为支撑，从而保障公司平稳运行。
二是努力抓好产品实物质量，从供应商管理、原材料、外协件进厂开始，直到产
品出厂，对每一个生产环节认真控制把关，确保产品的实物质量。
2、实行全员成本管理，深化对经营成本的改善，降低企业运营成本。
一是充分发挥“技术”在成本改善工作中的作用，从产品技术、工艺技术、装备
技术、营销技术等方面来考虑改善课题，深入推进技术降低成本工作。
二是通过比质比价，整合采购资源，在保证质量和及时供货的前提下，努力降低
采购成本。
三是加强对管理费用、销售费用、人工成本控制工作的细化管理，严格控制内部
各项费用。
3、加强现金流量管理，加速货款回笼，加大存货管理力度，提高资金使用率。
4、积极推进余热发电项目建设，完成了浮法二线熔窑热修改造和武汉加工玻璃基
地的建设，培育新的经济增长点。
5、认真开展公司专项治理活动，对公司治理中存在的问题及时改进和完善，进一
步提升了公司治理的水平。
（三）2008 年董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容：
2008 年公司董事会先后举行了7 次会议，认真审议并通过了各项议案。
-----公司于2008 年3 月7 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关
于受让当阳峡光特种玻璃有限责任公司部分股权的议案》、《独立董事年报工作制度》、
《审计委员会年报工作规程》。
-----公司于2008 年4 月9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
《2007 年度总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《2007 年度独立董事述职报告》、
《2007 年度报告正文及年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分
配预案》、《2008 年度利润分配政策》、《2008 年度融资计划》、《关于续聘中勤万信会计—— 6 ——
师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告审计机构及支付费用的议案》、《关于收购
武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案》、《关于与国中医药物流配送（武汉）有限公司
融资合作的议案》、《关于推荐公司第六届董事会候选人的议案》、《关于召开2007 年度
股东大会的议案》。
----公司于2008 年4 月24 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司
2008 年度第一季度报告。
-----公司于2008 年5 月12 日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举产生董事长的议案》、《关于推举副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议
案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书及委任证券事
务代表的议案》、《关于设立第六届董事会各专业委员会的议案》。
------公司于2008 年7 月18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关
于现场检查有关问题的整改报告》、《关于公司治理整改情况的报告》。
------公司于2008 年8 月13 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了公司
2008 年半年度报告及其摘要。
------公司于2008 年10 月21 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了公
司《2008 年第三季度报告》。
2、董事会执行股东大会决议情况：
2008 年度内，公司召开了一次股东大会，公司董事会认真履行职责，不折不扣地
执行股东大会决议，具体情况如下：
（1）2007 年度股东大会审议通过的《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《独
立董事述职报告》、《2007 年度报告正文及年度报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》
等报告，已按有关程序对外公开披露。
（2）2007 年度股东大会审议通过的《2007 年利润分配预案》，公司于2008 年6
月19 日发布分红派息实施公告，股权登记日为2008 年6 月24 日，红利发放日为2008—— 7 ——
年7 月2 日。
（3）2007 年度股东大会审议通过的《关于换届选举议案》，当选董事已全部按时
到任，并聘任了新一届经理班子。
（4）审议通过关于续聘会计事务所的议案，公司续聘中勤万信会计师事务所有限
公司为公司提供审计服务。
二、2009 年形势与展望
（一）行业发展趋势
2009 年，是玻璃行业变革性发展的关键一年。一方面，由于国内玻璃产能的基数
过大，且仍有生产线不断投产，在经济危机进一步加大影响的情况下，市场需求增长不
能提速，供过于求的矛盾就不会得到有效的解决。另一方面，拉动玻璃行业的三大引擎
——房地产、汽车和出口都因为受到国际金融危机的影响而出现大幅下滑，也必然导致
玻璃产业的同步效应。客观环境和行业的自身状况决定了2009 年市场不景气的延续。
（二）公司发展机遇和挑战
2009 年我们虽然面临整个行业需求降低、竞争加剧的不利局面，但同时“保投资、
保增长、保民生”的积极财政政策和金融政策，将对市场形成强大的刺激作用，促进
2009 年玻璃市场的强力反弹。
一是9000 亿元保障性安居工程分三年投入，会给2009 年国内玻璃行业带来直接性
利好。
二是40000 亿元国家投资，也会在一定程度上促进工程玻璃需求较大增长。
三是降低出口退税税率，将会促进钢化、中空等加工玻璃出口。
四是金融危机会加速现有落后产能的淘汰。
此外，重油和纯碱价格的快速下跌，缓解成本压力。
公司未来发展面临的挑战是：1、整个行业市场需求增长不能提速，将不可避免造
成销量下降；2、经济危机的延续导致企业的无序竞争，市场恶性竞争加剧；3、玻璃深—— 8 ——
加工率及增值率低，部分产品的同质化，在高档产品市场目前还不具备竞争力。
（三）公司发展战略和规划
公司总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，大力发展加工玻璃产品，
适度扩张浮法玻璃，以科技创新带动产业升级，实现以下游产品带动上游产品的一体化
平衡发展。
三、2009 年工作思路
（一）公司2009 年经营计划：
2009 年实现销售收入预计7.7 亿元，完成主要产品产量：
1、浮法玻璃产量： 1095 万重箱；
2、深加工玻璃产量：钢化玻璃 30 万平方米；
中空玻璃 30 万平方米；
强化玻璃盖 60 万片；
3、硅砂产量： 24 万吨；
（二）2009 年工作要求
2009 年的总体要求是：直面挑战，研究市场，在生产经营方面拿出新举措；深化
改革，在公司治理方面取得新进展；调整结构，在产品结构方面取得新突破；加强管理，
在发展基础方面取得新成效，确保企业健康，实现稳定发展。
1.突出重点降成本。2009 年一是要从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环
节、管理控制、财务监控等实施全员全过程控制，有目标、有措施、有考核、有奖惩、
有成效；二是强化市场调研，准确把握市场预期，最大限度地降低采购成本，增加销售
收入；三是大力压缩非生产性开支，千方百计降低管理成本；四是广泛推行技术革新，
以最少的投入获取最大的经济效益。
2.夯实基础强管理。2009 年一是要继续完善公司治理，健全公司内部控制制度，
形成符合三峡新材公司实体运作的规范化制度体系。 二是进一步强化生产工艺控制管
理，杜绝和减少各类事故的发生。 三是要强化目标管理和资金风险管理，维护好生产
经营的生命线。—— 9 ——
3.慎重决策上项目。 2009 年，公司一是要在发展上创新思路，立足主业，拓展外
延。通过我们的努力，从困境中找到出路，从困难中找到办法，于可能中办成事情，于
无望中创造可能。二是要抢抓机遇。通过研究国家和行业政策及资金投向，找准结合点，
选准突破口，进一步论证现有储备项目，谨慎操作，分步实施。三是要创新体制机制。
加大控股和全资子公司的目标考核力度，严格责任书目标的奖惩兑现，要求所有子公司
09 年必须都要实现盈利，要通过我们努力，真正实现中部地区最大的硅砂基地和和玻
璃深加工基地。
4.提高标准创高效。2009 年，一是要善于谋事。各部门要紧紧围绕公司的经营目
标和措施，找准各自工作的结合点、着力点，主动谋划好各项工作。谋划之后更要善于
运作，主动想办法、拿措施、重细节，抓落实。二要快速干事。各部门必须一诺千金，
言出必行，说了就必须办到，不得有半点虚假和浮夸。三是扎实做事。 要树立不干则
罢，干就干好，干出一流的坚定信念和决心。要树高工作标杆，围绕目标任务，咬定青
山不放松，一鼓作气，一以贯之，一门心思，不达目标誓不罢休。
2009 年，机遇与挑战同在，困难与希望并存。公司董事会及经营层要有如履薄冰、
如临深渊的紧迫感和使命感，只要我们坚定信心，竭尽全力，就一定能战胜困难，勇往
直前，我们的目标就一定能实现！
谢谢大家！
本报告已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 1 0 ——
议案二
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监事会工作报告
监事会主席：陈智
（2009 年6 月10 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表公司监事会作2008 年度工作报告，请予审议。
一、报告期内监事会会议情况
2008 年，公司监事成员列席了公司历次董事会会议和股东大会。报告期内召开了5
次监事会，会议情况如下：
（一）、2008 年4 月16 日召开了第五届监事会第10 次会议，会议审议通过了：
1、审议通过了公司监事会工作报告；
2、审议通过了公司2007 年度报告正文及年度报告摘要。
3、审议通过了公司关于推荐公司第六届监事会候选人的议案
（二）、2008 年4 月24 日召开了第五届监事会第11 次会议，会议审议并通过了2008
年第一季度报告。
（三）、2008 年5 月12 日召开了第六届监事会第1 次会议，会议审议并通过了关于
选举产生公司监事会主席的议案，选举陈智先生为公司第六届监事会主席，任期三年
（2008 年5 月12 日至2011 年5 月12 日）。
（四）、2008 年8 月13 日召开了第六届监事会第2 次会议，会议审议并通过了公司
2008 年半年度报告及摘要。
（五）、2008 年10 月21 日召开了第六届监事会第3 次会议，会议审议并通过了2008
年第三季度报告。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作方面
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经
营决策讨论，顺利完成了公司监事会的换届选举工作，并对公司财务、经营情况进行了
监督。监事会认为2008 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章—— 1 1 ——
程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。内部管理和内部控制基本
健全。公司董事、高级管理人员在履行职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公
司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真检查了公司财务情况，监事会认为公司2008 年度财务报告能够真实地
反映公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留
意见”审计报告是客观公正的。
3、检查公司资产交易情况
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没
有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。
4、检查公司关联交易情况
监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发
现有损害公司和其他股东利益的行为。
5、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况：监事会认为公司不存在控股股东
及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
三、2009 年度工作计划
1、按照法律法规，认真履行职责
2009 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关
规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合
法，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准； 进
一步加强自身学习，健全工作制度，在实践中不断探索监事会工作的思路、方式和方法，
提高监事会工作能力和效率。
2、加强监督检查，防范经营风险
2009 年监事会要不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵
守法规方面的监督。切实做好以下几方面工作：一是坚持以财务监督为核心，依法对公
司的财务情况进行监督检查。二是进一步加强内控监管，定期调研了解公司的经营状况，
特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时予以制止和纠正。三是经常保持
与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信—— 1 2 ——
息，及时了解和掌握有关情况，做到经常化、规范化和法制化，切实维护全体股东的合
法利益。
3、加强自身学习，提高业务水平
2009 年，监事成员要坚持培训与自学相结合，不断拓宽专业知识和提高业务水平，
严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
谢谢大家
本报告已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 1 3 ——
议案三
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008 年度独立董事述职报告
独立董事：兰玉昌
（2009 年6 月10 日）
各位股东及股东代表：
受其他独立董事委托，我代表公司独立董事向大会作2008 年度独立董事述职报
告，请予审议。
作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，2008 年严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、
《审计委员会年报工作规程》等的规定，认真勤勉履职、充分发挥独立董事的作用，未
受到公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，维
护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将2008 年度主要工作报告如下：
一、2008 年度出席公司会议情况
1、本年度公司独立董事共参加了公司7 次董事会，除上届独立董事莫少霞女士、
何涛先生各委托出席1 次外，未有其他缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表
决权的情况发生。
2、认真出席了公司2007 年度股东大会。
二、日常工作情况
2008 年，我们为公司工作的时间均超过十五个工作日，共参加了7 次董事会，有
效地履行了独立董事的职责：凡须经董事会决策的重大事项，做到了事前深入了解和分
析，审议中严格认真，大胆陈述意见或建议，并根据有关规定和掌握的真实情况出具独
立意见。对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常活动情况，除阅读公司的年度、
中期及季度报告外，还定期咨询、了解公司有关人员的意见和看法，并多次进行实地考
察，及时掌握了公司动态。—— 1 4 ——
三、在公司董事会会议上发表独立意见情况
我们认真审查了2008 年度中需由独立董事发表意见的事项，对公司定期报告、关
联交易、换届选举等重大事项都按照有关规定发表了独立意见。
四、关于公司对外担保的情况
为规范对外担保行为，控制对外担保风险，维护中小股东利益，公司严格遵守《公
司章程》有关规定。经核查，2008 年度公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其
他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
五、关于公司关联交易的情况
报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履
行各项关联协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股
东利益的情况，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东
和债权人的合法权益。
六、董事会下设审计委员会在2008 年度报告编制中履职情况
2009 年3 月23 日，公司独立董事听取了公司经营层对2008 年工作情况的汇报，
董事会审计委员会全体成员对公司2008 年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：
公司2008 年度财务报表的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规
定，公司2008 年度财务报表的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从重大方面
真实的反应出公司截止2008 年12 月31 日的财务状况和2008 年度的经营成果和现金流
量情况，同意以此财务报表为基础开展2008 年度审计工作。
2009 年4 月8 日，公司独立董事暨审计委员会与年审注册会计师沟通第一次会议
在公司董事会小会议室召开。公司独立董事、董事会审计委员会全体成员、年审注册会
计师出席了会议。会议在听取了年审注册会计师对财务报告的初审意见后，就公司主营
业务亏损、非经营性亏损、内控制度、对外担保等等方面的问题进行了沟通。
2009 年4 月20 日，审计报告定稿后，审计委员会全体成员再次对其进行了审阅，
形成意见如下：同意中勤万信会计师事务有限公司审定的公司2008 年度财务会计报表
提交董事会审议，并且建议董事会续聘中勤万信会计师事务有限公司为公司2009 年度—— 1 5 ——
审计机构。
公司审计委员会在2008 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督职责，
未对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。
七、董事会下设薪酬委员会在2008 年度报告编制中履职情况
公司董事会下设酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策，
进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员2008 年度报酬情况
进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发放数额相符。
2009 年，我们将继续尽职守则，努力学习中国证监会关于上市公司治理、新会计
准则等法律法规，在工作中坚持客观独立判断，严格履行独立董事职责，发挥独立董事
作用，进一步关注公司治理和生产经营，更好地发挥独立董事的作用，促进公司更加规
范、稳健经营，实现公司又快又好的发展。同时也衷心希望公司更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我
们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：梅顺健 殷明发 兰玉昌
本报告已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 1 6 ——
议案四
2008 年度报告正文及摘要
各位股东及股东代表：
公司《2008 年度报告正文及摘要》已于2009 年4 月23 日刊登在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上，请股东注
意阅读。
本报告已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议。—— 1 7 ——
议案五
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据中勤万信会计师事务所有限公司勤信审字[2009]131 号出具的审计报告，现将
本公司2008 年度财务决算报告如下：
一、财务收入情况
1、实现主营业务收入： 732,683,847.69 元
2、其他业务收入： 9,436,040.43 元
3、营业外收入： 421,915.77 元
4、投资收益： 60,003.77 元
二、财务支出情况
1、主营业务成本支出： 641,812,616.90 元
2、主营业务税金及附加： 4,944,776.33 元
3、其他业务支出： 7,748,133.15 元
4、营业费用支出： 15,261,978.95 元
5、管理费用支出： 38,028,509.28 元
6、财务费用支出： 68,405,352.40 元
7、营业外支出： 39,125,903.01 元
三、利润情况说明
2008 年度公司亏损 7352 万元。
四、可供股东分配利润
2008 年度公司未实现盈利，不分配，不转增。
本报告已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 1 8 ——
议案六
湖北三峡新型建材股份有限公司
2008 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审
核意见， 2008 年度公司实现净利润-73,524,322.36 元； 加期初未分配利润
42,984,841.30 元，累计可供股东分配的利润为-34,184,140.89 元。
根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司
和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008 年度公司拟不分配，不转增。
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 1 9 ——
议案七
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于2009 年度融资计划的议案
各位股东及股东代表：
截止2008 年12 月31 日，公司已向金融机构融资62160 万元，资产负债率为66.21%。
根据公司生产经营和项目建设需要，2009 年公司拟向金融机构申请新增10000 万元融
资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 2 0 ——
议案八
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管
理委员会令第 57 号）文件要求，现拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
《章程》原第一百五十五条：“公司利润分配政策为：公司缴纳所得税后的利润按
下列顺利进行分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提
取任意公积金；（四）支付股东股利。”
现拟修改为：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司
合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计
可分配利润的范围。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润
分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会
的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债
券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分
配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途
和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。”
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。—— 2 1 ——
议案九
关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008 年度
财务审计机构及支付审计费用的议案
各位股东及股东代表：
截止2008 年12 月31 日，中勤万信会计师事务所有限公司已为本公司提供了10
年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注
册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所
有限公司为公司2009 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关
业务的咨询服务等业务。聘期一年。
聘期内，公司拟向其支付财务审计费用45 万元，审计服务过程中发生的交通费用
按实际发生额由公司承担。
本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
