证券代码：600293      股票简称：三峡新材 编号：临 2023-002 号


              湖北三峡新型建材股份有限公司
                2023 年第一次临时董事会
            关于为子公司贷款提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、担保情况概述
    公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“湖北金晶”）
及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”）
因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计1880

万元的流动资金贷款。为支持子公司业务发展，公司拟为上述流动资
金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子
公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。
    二、被担保人基本情况及担保内容
    （一）湖北金晶玻璃有限公司
    1、被担保方名称：湖北金晶玻璃有限公司；
    2、住所：武汉市武昌区石洞街（国营武汉长虹机械厂）G-22工
房；
    3、法定代表人：张金奎；
    4、注册资本：人民币贰仟万元；
    5、经营范围：工程玻璃的研制开发；建筑玻璃、汽车玻璃加工；
其他多功能复合玻璃的制造、销售；浮法玻璃销售；门窗制作、安装。
    6、成立日期：2007年11 月29 日；
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    7、被担保方的股权结构
股东名称                           注册资本（万元）   所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司            2000            100%
合计                                    2000            100%
    8、最近一年主要财务数据如下：
                                                  单位：万元
项 目                截止 2022 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额                                                5,014.84

负债总额                                                2,747.21

其中：银行贷款                                                   0

流动负债总额                                            2,747.21

净资产                                                  2,267.63

营业收入                                                2,453.60

净利润                                                    199.41

    9、担保内容
    公司拟为湖北金晶1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，
担保期限一年，融资方式和具体期限以湖北金晶与湖北当阳农村商业
银行股份有限公司的贷款协议为准。
    （二）当阳峡光特种玻璃有限责任公司
    1、被担保方名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司；
    2、住所：当阳市坝陵办事处车站路；
    3、法定代表人：张金奎；
    4、注册资本：人民币贰亿元；
    5、经营范围：玻璃及玻璃制品制造（经营范围中涉及前置审批
的从其专项规定）。


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    6、成立日期：2004年12 月23 日；
    7、被担保方的股权结构
股东名称                           注册资本（万元）   所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司           19750          98.75%
广州利晶贸易有限公司                    200            1.00%
湖北亿钧耀能新材股份公司                 50            0.25%
合计                                   20000            100%
    8、最近一年主要财务数据如下：
                                                 单位：万元
项 目                  截止 2022 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额                                               68,593.03

负债总额                                               28,505.09

其中：银行贷款                                          1,000.00

流动负债总额                                           28,505.09

净资产                                                 40,087.94

营业收入                                               25,908.76

净利润                                                    -12.14

    9、担保内容
    公司拟为当阳峡光880万元的流动资金贷款提供连带责任担保，
担保期限一年，融资方式和具体期限以当阳峡光与湖北当阳农村商业
银行股份有限公司的贷款协议为准。
    三、担保的必要性和合理性
   1、湖北金晶及当阳峡光作为公司控股100%及98.75%的子公司，
从事与公司主营业务相关的玻璃及深加工产品的生产销售，是公司产
业链的重要组成部分，支持子公司的发展，有利于公司整体的战略布

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局。
    2、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率，生产经营

稳定，具有良好的偿债能力。
    3、湖北金晶和当阳峡光银行贷款余额分别为0及1000万元，适当
增加银行贷款，有利于公司的经营发展。

    四、董事会意见
    公司2023年第一次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，公司独立董事发

表了独立意见。
    本公司董事会认为：
    1、公司为控股和全资子公司贷款提供担保，补充其流动资金，
是保障下属子公司生产经营正常运转的有效措施。
    2、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率低，为其银
行贷款提供担保，风险可控。
    3、本次担保，当阳峡光的其他少数股东未按其持股比例提供同
比例担保；一方面公司持股比例高达98.75%，另一方面当阳峡光经营
稳定、资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在可控范围内。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见
    湖北金晶与当阳峡光分别是公司控股100%及98.75%的子公司，主

营业务跟公司高度协同。两家目前生产经营正常、资产负债率低，具

备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件；本次担保事项

的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律

法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，亦不存在

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损害公司利益的行为。公司为湖北金晶和当阳峡光银行贷款提供担保，

补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施；我们同意公

司为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元的银行贷款提供连带责任担

保。

    六、备查文件
    1、2023年第一次临时董事会决议；
    2、2023年第一次临时董事会独立董事意见。



   特此公告。




                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 18 日




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