证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2023-001 号

             湖北三峡新型建材股份有限公司
         2023 年第一次临时董事会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一

次临时董事会会议于2023年1月13日以书面、电话以及电子邮件的方式

发出会议通知，并于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参加

表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0

票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。形成决议如

下：

    1、公司同意湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“湖北金晶”）向湖

北当阳农村商业银行股份有限公司申请1000万元的流动资金贷款；同意

当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”）向湖北当阳

农村商业银行股份有限公司申请880万元的流动资金贷款。

    2、公司同意为上述1880万元的流动资金贷款提供担保，担保期限

一年，具体期限以湖北金晶及当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有

限公司的贷款协议为准；保证方式为连带责任担保。

    3、授权公司财务总监在担保额度范围内与湖北当阳农村商业银行
股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。

   本议案无需提交公司股东大会审议。



   特此公告




                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                           2023年1月18日