证券代码：600293     股票简称：三峡新材 编号：临 2023-005 号


            湖北三峡新型建材股份有限公司
        关于为控股子公司贷款提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人新疆普耀新型建材有限公司为湖北三峡新型建材股
       份有限公司控股子公司
     本次贷款金额为 3000 万元，本公司担保金额以 2000 万元为
       限
     本次担保是否有反担保：是
       新疆普耀新型建材有限公司以 LOW-E 镀膜玻璃生产线设备作
       为反担保


    一、担保情况概述
    公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新
材”）因经营需要，拟向新疆博乐农村商业银行股份有限公司申请3000
万元流动资金贷款。为支持普耀新材业务发展，公司同意为上述流动
资金贷款按持股比例提供担保，担保期限一年，融资方式和具体期限
以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。
    二、被担保人基本情况及担保内容
    1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司
    2、成立日期：2011年11月25日
                                 1
       3、注册资本：26225.7万元人民币
       4、注册地址：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号
       5、法定代表人：马继超
       6、统一信用代码：916527005847803379
       7、经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿
产品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       8、被担保方的股权结构
股东名称                               注册资本（万元）      所占比例

湖北三峡新型建材股份有限公司                 18,295.387          69.7613%

新疆赛里木现代农业股份有限公司                6,481.782          24.7154%

湖北周正物流有限公司                          1,448.531           5.5233%

合计                                         26,225.700              100%

       9、最近一年主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
项 目                    截止 2022 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额                                                        51,326.65

负债总额                                                        16,624.12

其中：银行贷款                                                   1,500.00

流动负债总额                                                    13,755.89

净资产                                                          34,702.53

营业收入                                                        18,296.84

净利润                                                          -2,070.02

       10、担保内容
       公司同意为普耀新材3000万元的流动资金贷款按持股比例
（69.7613%）提供连带责任担保，担保额以2000万元为限；担保期限

                                   2
一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份
有限公司的贷款协议为准。
    普耀新材以一组双银LOW-E真空镀膜机组设备作为反担保，设备
原值42,841,416.46元，净值31,649,095.78元。
    三、担保的必要性和合理性
    普耀新材是公司控股子公司，持股比例为69.7613%；普耀新材主
营业务与公司高度协同，是湖北省“产业援疆”项目，也是公司布局
新疆、辐射“一带一路”的战略性投资。公司目前生产经营正常、资
产负债率较低，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条
件。
    四、董事会意见
    公司于2023年4月14日召开了2023年第二次临时董事会，会议以9
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提
供担保的议案》。
    本公司董事会认为：
    1、公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障
下属子公司生产经营正常运转的有效措施。
    2、普耀新材资产状况良好、资产负债率较低，为其银行贷款提
供担保，风险可控。
    3、本次担保普耀新材提供了足值的资产作为反担保措施，能有
效维护本公司权益。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    普耀新材是公司控股子公司，主营业务与公司高度协同，是湖北
省“产业援疆”项目，也是公司布局新疆、辐射“一带一路”的战略
性投资。公司目前生产经营正常、资产负债率较低，具备良好的偿还
债务能力，符合公司对外担保相关条件。本次担保事项的表决程序符


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合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司利益
的行为。公司为新疆普耀新型建材有限公司银行贷款提供担保，补充
其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。我们同意公司为
上述3000万元的流动资金贷款按持股比例（69.7613%）提供连带责任
担保，担保额以2000万元为限，担保期限一年，融资方式和具体期限
以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准；
普耀新材以LOW-E镀膜玻璃生产线设备作为反担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额8580万元，
占公司2021年度经审计净资产的4.02%，无逾期担保发生；公司及其
控股子公司无对外新增担保，也没有对公司股东和实际控制人及其关
联人提供的担保。
    七、备查文件
    1、2023年第二次临时董事会决议；
    2、2023年第二次临时董事会独立董事意见。


    特此公告。




                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 18 日




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