证券代码：600293       股票简称：三峡新材        编号：临 2023-004 号

              湖北三峡新型建材股份有限公司
         2023 年第二次临时董事会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二

次临时董事会于2023年4月10日以书面、电话以及电子邮件的方式发出

会议通知，并于2023年4月14日在当阳市国中安大厦召开。会议应到董

事9人，实到董事7人，董事长许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作

原因，未能亲自出席会议，分别委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发

先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审

议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。形成决议如下：

   1、公司同意新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新材”）
向新疆博乐农村商业银行股份有限公司申请 3000 万元的流动资金贷
款。
   2 、 公 司 同 意 为 上 述 3000 万 元 的 流 动 资 金 贷 款 按 持 股 比 例
（69.7613%）提供连带责任担保，担保额以 2000 万元为限。担保期限
一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份
有限公司的贷款协议为准。
    3、普耀新材以 LOW-E 镀膜玻璃生产线设备作为反担保。
   4、授权公司财务总监在担保额度范围内与新疆博乐农村商业银行
股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。
   本议案无需提交公司股东大会审议。



   特此公告




                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                           2023年4月18日